Адвокати Завадецького

Регуляторне Право & Санкції

У сфері регуляторних відносин ми представляємо інтереси клієнтів щодо врегулювання різноманітних питань у відносинах з установами державного регулювання та контролю.

Також, ми консультуємо компанії та фізичних осіб щодо включення та виключення з санкційних списків США та ЕС, та стосовно пов’язаних з цим ризиків. Зокрема, Олександр Завадецький надає допомогу клієнтам у питаннях виключення із санкційних списків OFAC та інших.

Ми накопичили довгу історію представництва корпорацій, керівних органів, власників бізнесу та громадян у офіційних розслідуваннях, під час застосування заходів впливу, аудиту, інспектування та інших процедур, що здійснюються державними органами. Ми здатні виявити ризики початку розслідування чи застосування санкцій та запровадити заходи контролю за такими ризиками.

Під час проведення внутрішніх розслідувань та юридичного аудиту для наших клієнтів ми виявляємо порушення та надаємо їм правову кваліфікацію, а також допомагаємо розробити пояснення та виправдати дії, які стають причиною для звинувачень безпідставно.

Наш досвід включає розробку та впровадження ефективних процедур комплаєнсу та контролю ризиків, у відповідності до міжнародних стандартів та місцевих умов, у фінансових установах та інших компаніях, а також забезпечують зменшення юридичних та регуляторних ризиків.

Ми результативно працюємо у сфері врегулювання податкових спорів, під час адміністративного оскарження та у суді, надаємо адвокатський захист особам, які підозрюються у вчиненні податкових, корупційних, посадових та інших злочинів.

Також, ми надаємо підтримку у податковому структуруванні, володіємо досвідом такої роботи у реалізації комплексних проектів, таких як боргове фінансування, M&A, залучення капіталу, спільна діяльність, інвестування, реструктуризації.

Ми працювали у складних проектах для іноземних інвесторів, банківських груп, міжнародних компаній та фінансових регуляторів. Деякі із цих проектів були унікальними за своїм характером та результати нашої роботи використовувались для досягнення цілей у масштабі країни.